A Dubaï, les tours de la drogue française / Jérémie Baruch / Le Monde éditions (2024) in Le Monde (Paris. 1944), 24835 (06/11/2024)

Public ISBD [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 24835 (06/11/2024) Titre : A Dubaï, les tours de la drogue française Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde éditions, 2024 Article : p.20 Langues : Français (fre) Descripteurs : bien immobilier / blanchiment de l'argent / enquête criminelle / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire [article] A Dubaï, les tours de la drogue française [texte imprimé] / Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi . - Le Monde éditions, 2024 . - p.20. Langues : Français (fre) in Le Monde (Paris. 1944) > 24835 (06/11/2024) Descripteurs : bien immobilier / blanchiment de l'argent / enquête criminelle / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire

Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent / Kosuke Hatta / Courrier international (2024) in Courrier international (Paris. 1990), 1772 (17/10/2024)

Public ISBD [article]  inCourrier international (Paris. 1990) > 1772 (17/10/2024) Titre : Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Kosuke Hatta ; Shizuya Fukuoka Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.26-27 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent / Corée du Nord / Laos Résumé : Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire [article] Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent [texte imprimé] / Kosuke Hatta ; Shizuya Fukuoka . - Courrier international, 2024 . - p.26-27. Langues : Français (fre) in Courrier international (Paris. 1990) > 1772 (17/10/2024) Descripteurs : blanchiment de l'argent / Corée du Nord / Laos Résumé : Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire

En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités / Maxime Vaudano / Le Monde éditions (2025) in Le Monde (Paris. 1944), 24969 (11/04/2025)

Public ISBD [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 24969 (11/04/2025) Titre : En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités Type de document : texte imprimé Auteurs : Maxime Vaudano Editeur : Le Monde éditions, 2025 Article : p.17 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspections et les recommandations, la question de l'action judiciaire. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire [article] En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités [texte imprimé] / Maxime Vaudano . - Le Monde éditions, 2025 . - p.17. Langues : Français (fre) in Le Monde (Paris. 1944) > 24969 (11/04/2025) Descripteurs : blanchiment de l'argent / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspections et les recommandations, la question de l'action judiciaire. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire