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Auteur Simon Piel |
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheCocaïne : la chute du "cartel du sucre" / Liselotte Mas / Le Monde éditions (2024) in Le Monde (Paris. 1944), 24674 (02/05/2024)
Titre : Cocaïne : la chute du "cartel du sucre" Type de document : texte imprimé Auteurs : Liselotte Mas ; Simon Piel ; Thomas Saintourens Editeur : Le Monde éditions, 2024 Article : p.20-21 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24674 (02/05/2024)Descripteurs : Colombie / enquête criminelle / trafic de drogue Résumé : Retour sur l'histoire du démantèlement d'un réseau franco-colombien de trafic de drogue : les caractéristiques de l'enquête ; le blanchiment d'argent et la fraude au chômage partiel ; les identités des faussaires ; leur gestion du narcotrafic ; les défaillances de leur système ; l'instauration d'un commerce illégal de cocaïne entre la Colombie et l'Europe ; le procédé d'importation de drogue élaboré par le cartel de la Cordillera ; l'action des douanes et de la police ; l'organisation de cette criminalité organisée ; les arrestations. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire [article] Cocaïne : la chute du "cartel du sucre" [texte imprimé] / Liselotte Mas ; Simon Piel ; Thomas Saintourens . - Le Monde éditions, 2024 . - p.20-21.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24674 (02/05/2024)
Descripteurs : Colombie / enquête criminelle / trafic de drogue Résumé : Retour sur l'histoire du démantèlement d'un réseau franco-colombien de trafic de drogue : les caractéristiques de l'enquête ; le blanchiment d'argent et la fraude au chômage partiel ; les identités des faussaires ; leur gestion du narcotrafic ; les défaillances de leur système ; l'instauration d'un commerce illégal de cocaïne entre la Colombie et l'Europe ; le procédé d'importation de drogue élaboré par le cartel de la Cordillera ; l'action des douanes et de la police ; l'organisation de cette criminalité organisée ; les arrestations. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire
Titre : Au guichet des "banquiers" du crime organisé Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Piel ; Thomas Saintourens ; Marc Landois Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.12-13 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24291 (09/02/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chine / commerce de gros Résumé : Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les acteurs du crime organisé ; l'impact du signalement effectué par Tracfin au sujet d'opérations financières concernant la Bank of China ; le rôle des grossistes du Centre international de commerce de gros France-Asie (CIFA) à Aubervilliers et le profit tiré des flux d'import-export dans le circuit du blanchiment d'argent européen ; le danger lié au transfert d'argent incessant ; les difficultés de l'appréhension de toute la chaîne de blanchiment ; les précisions sur l'entrepreneuriat familial de la ville de Wenzhou, en Chine, au coeur du système de blanchiment ; les coopérations entre les experts en blanchiment et les groupes criminels de diverses origines ; le constat du juge d'instruction dans l'affaire dite "B-Concept" ; les précisions sur le dossier "Fièvre jaune" piloté par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ; le dossier "Keako" démantelé à l'automne 2021 ; les principes du "daigou" et du "renrou" utilisés par les groupes criminels chinois ; les différents canaux utilisés pour faire fructifier le cash ; la porosité avec les réseaux de prostitution. Cartographie du circuit de blanchiment d'argent via les grossistes chinois en Europe. Infographie consacrée aux infractions et blanchiment derrière la façade des centres grossistes chinois en France. Entretien avec la commissaire Anne-Sophie Coulbois, directrice de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière au sujet du blanchiment d'argent : le rôle des "blanchisseurs" dans la criminalité organisée. Point sur l'utilisation de la diaspora chinoise par la Chine : les révélations de l'ONG Safeguard Defenders au sujet des relais associatifs de la police chinoise parmi la diaspora. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire [article] Au guichet des "banquiers" du crime organisé [texte imprimé] / Simon Piel ; Thomas Saintourens ; Marc Landois . - Le Monde éditions, 2023 . - p.12-13.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24291 (09/02/2023)
Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chine / commerce de gros Résumé : Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les acteurs du crime organisé ; l'impact du signalement effectué par Tracfin au sujet d'opérations financières concernant la Bank of China ; le rôle des grossistes du Centre international de commerce de gros France-Asie (CIFA) à Aubervilliers et le profit tiré des flux d'import-export dans le circuit du blanchiment d'argent européen ; le danger lié au transfert d'argent incessant ; les difficultés de l'appréhension de toute la chaîne de blanchiment ; les précisions sur l'entrepreneuriat familial de la ville de Wenzhou, en Chine, au coeur du système de blanchiment ; les coopérations entre les experts en blanchiment et les groupes criminels de diverses origines ; le constat du juge d'instruction dans l'affaire dite "B-Concept" ; les précisions sur le dossier "Fièvre jaune" piloté par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ; le dossier "Keako" démantelé à l'automne 2021 ; les principes du "daigou" et du "renrou" utilisés par les groupes criminels chinois ; les différents canaux utilisés pour faire fructifier le cash ; la porosité avec les réseaux de prostitution. Cartographie du circuit de blanchiment d'argent via les grossistes chinois en Europe. Infographie consacrée aux infractions et blanchiment derrière la façade des centres grossistes chinois en France. Entretien avec la commissaire Anne-Sophie Coulbois, directrice de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière au sujet du blanchiment d'argent : le rôle des "blanchisseurs" dans la criminalité organisée. Point sur l'utilisation de la diaspora chinoise par la Chine : les révélations de l'ONG Safeguard Defenders au sujet des relais associatifs de la police chinoise parmi la diaspora. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire
Titre : La "stratégie française" des trafiquants Type de document : texte imprimé Auteurs : Antoine Albertini ; Simon Piel ; Thomas Saintourens Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.14 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24406 (23/06/2023)Descripteurs : trafic de drogue Résumé : Le point sur le trafic de drogue et sur ses conséquences : le rapport du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (SIRASCO), les évolutions du trafic après le Covid-19, la France comme zone de transit et de consommation, les saisies, les conflits entre trafiquants, les armes, la question de la corruption. Infographie sur le trafic de stupéfiants. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire [article] La "stratégie française" des trafiquants [texte imprimé] / Antoine Albertini ; Simon Piel ; Thomas Saintourens . - Le Monde éditions, 2023 . - p.14.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24406 (23/06/2023)
Descripteurs : trafic de drogue Résumé : Le point sur le trafic de drogue et sur ses conséquences : le rapport du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (SIRASCO), les évolutions du trafic après le Covid-19, la France comme zone de transit et de consommation, les saisies, les conflits entre trafiquants, les armes, la question de la corruption. Infographie sur le trafic de stupéfiants. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire
Titre : Trafics : des acteurs de plus en plus jeunes Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Piel ; Thomas Saintourens ; Henri Seckel Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.10-11 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24379 (23/05/2023)Descripteurs : jeunesse / meurtre / trafic de drogue Mots-clés : victime Résumé : Dossier consacré aux victimes d'homicides, de plus en plus jeunes, des trafiquants de drogue : des cibles dans le cadre du contrôle des territoires et des règlements de compte entre trafiquants de drogue ; la pyramide des âges des victimes ; la quête de la maîtrise des points de deal les plus rentables ; la forte mobilité géographique, en France et à l'international, des trafiquants de stupéfiants ; le recrutement de "tueurs à gage" dans les réseaux ; le développement parallèle des trafics d'armes à feu et de drogue ; l'augmentation des victimes collatérales. Entre Cayenne et Paris, un réseau de "fourmis" sous surveillance : la diversité des profils des "mules", passeurs de drogues entre la Guyane et la France métropolitaine ; les procédés utilisés pour le transport de la drogue ; les risques encourus par les mules ; la multiplication des contrôles à l'aéroport de Cayenne ; les nouvelles zones de transit de la drogue en France métropolitaine. Le récit de l'assassinat d'Alicia Faye, jeune bordelaise recrutée comme mule entre Bordeaux et Cayenne. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire [article] Trafics : des acteurs de plus en plus jeunes [texte imprimé] / Simon Piel ; Thomas Saintourens ; Henri Seckel . - Le Monde éditions, 2023 . - p.10-11.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24379 (23/05/2023)
Descripteurs : jeunesse / meurtre / trafic de drogue Mots-clés : victime Résumé : Dossier consacré aux victimes d'homicides, de plus en plus jeunes, des trafiquants de drogue : des cibles dans le cadre du contrôle des territoires et des règlements de compte entre trafiquants de drogue ; la pyramide des âges des victimes ; la quête de la maîtrise des points de deal les plus rentables ; la forte mobilité géographique, en France et à l'international, des trafiquants de stupéfiants ; le recrutement de "tueurs à gage" dans les réseaux ; le développement parallèle des trafics d'armes à feu et de drogue ; l'augmentation des victimes collatérales. Entre Cayenne et Paris, un réseau de "fourmis" sous surveillance : la diversité des profils des "mules", passeurs de drogues entre la Guyane et la France métropolitaine ; les procédés utilisés pour le transport de la drogue ; les risques encourus par les mules ; la multiplication des contrôles à l'aéroport de Cayenne ; les nouvelles zones de transit de la drogue en France métropolitaine. Le récit de l'assassinat d'Alicia Faye, jeune bordelaise recrutée comme mule entre Bordeaux et Cayenne. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire
