Catégorie criminalité économique

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Article de périodique

La face sombre du crédit d'impôt recherche

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24891 (10/01/2025) p.18
• Olivier Pinaud

Le point sur le crédit d'impôt recherche (CIR) destiné aux entreprises et sur les fraudes : le coût, historique, les objectifs, témoignage d'un ingénieur sur les détournements, l'impact sur les salariés, les conséquences du CIR sur les impôts de[...]

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Article de périodique

Le faux miel, une vraie menace pour les apiculteurs français

• Dans le périodique : Alternatives économiques (Quétigny), n°448-449 (07/2024) p.110-112
• Anne Dhoquois

Enquête sur le miel frauduleux : définition du miel, les fraudes constatées sur le marché mondial du miel, les mesures prises au niveau européen, les limites, les difficultés et les revendications des apiculteurs français, les enjeux écologiques[...]

Cote : archives

Disponible

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Article de périodique

Faux placements : les coulisses d'un "business" florissant

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24939 (07/03/2025) p.18-19
• • Damien Leloup
  • Florian Reynaud

Enquête sur les faux placements et le projet "Scam Empire" : les fichiers, le "réseau Saphir", sa rentabilité, l'importance du marketing, la collecte de coordonnées, la rémunération, l'absence d'impôt, les stratégies pour masquer les activités, [...]

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Article de périodique

Garages fictifs : des fraudeurs par millier et un Etat défaillant

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24879 (27/12/2024) p.10-11
• Arthur Carpentier

Enquête sur les fraudes aux immatriculations de véhicule : les garages fictifs et sociétés-écran, la privatisation du système d'immatriculation des véhicules, les conséquences, les problèmes de sécurité, la multiplication des fraudes, exemples d[...]

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Article de périodique

Les "liaisons dangereuses" entre l'Etat et Perrier

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°25001 (20/05/2025) p.7
• Stéphane Mandard

Dossier consacré aux relations entre l'Etat et le groupe industriel Nestlé dans le contexte de fraude aux eaux minérales naturelles Perrier : les modalités de la fraude ; le point sur les conclusions d'un rapport de la commission d'enquête sénat[...]

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Livre

Les mafias

• Auteur : Guillemette de Véricourt
• Editeur : Milan 2007 63 p

Un ouvrage pour comprendre l'organisation des groupes mafieux internationaux les plus puissants.

Cote : 364.106 VER

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Article de périodique

Mexique. Quand les gangs de l'avocat incendient la forêt

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1739 (29/02/2024) p.22-23
• • Simon Romero
  • Emiliano Rodriguez Mega

Dans The New York Times [presse américaine], extraits du reportage sur les plantations illégales d'avocats et leur conséquence sur la déforestation, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique : le témoignage d'une habitante d'un village sur la destruc[...]

Cote : Archives

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Article de périodique

L'Ouganda, eldorado de l'arnaque aux cryptos

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24585 (18/01/2024) p.18
• Marion Douet

Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révél[...]

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Article de périodique

Le trafic de Coltan enrichit la guérilla

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1738 (22/02/2024) p.20-21
• Danielo Cristancho Serrano

Dans El Espectador [presse colombienne], le point sur le trafic de Coltan surnommé l'"or bleu" en Colombie : lieux d'exploitation et usages de ce minerai, potentiel minier de la région du Guainia, facteurs favorisant l'implantation des organisat[...]

Cote : Archives

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