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"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe / Abdelhak El Idrissi / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023)
[article]
Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire [article] "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch . - Le Monde éditions, 2023 . - p.22-23.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023)
Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire Les oligarques russes plus tranquilles en Suisse qu'au Royaume-Uni / Serge Enderlin / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24308 (01/03/2023)
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Titre : Les oligarques russes plus tranquilles en Suisse qu'au Royaume-Uni Type de document : texte imprimé Auteurs : Serge Enderlin Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.18 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24308 (01/03/2023)Descripteurs : oligarchie / relations internationales / Suisse Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur la frilosité de la Suisse à appliquer les sanctions financières contre les oligarques russes décidées par l'Occident dans le contexte de la guerre en Ukraine : l'infiltration de l'économie helvétique par les capitaux russes ; la relative neutralité suisse et la défense du droit de la propriété. Comparaison sur l'application des sanctions avec le Royaume-Uni. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire [article] Les oligarques russes plus tranquilles en Suisse qu'au Royaume-Uni [texte imprimé] / Serge Enderlin . - Le Monde éditions, 2023 . - p.18.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24308 (01/03/2023)
Descripteurs : oligarchie / relations internationales / Suisse Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur la frilosité de la Suisse à appliquer les sanctions financières contre les oligarques russes décidées par l'Occident dans le contexte de la guerre en Ukraine : l'infiltration de l'économie helvétique par les capitaux russes ; la relative neutralité suisse et la défense du droit de la propriété. Comparaison sur l'application des sanctions avec le Royaume-Uni. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire Ukraine : la chute inattendue des oligarques / Julien Bouissou / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24307 (28/02/2023)
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Titre : Ukraine : la chute inattendue des oligarques Type de document : texte imprimé Auteurs : Julien Bouissou ; Thomas (d') Istria ; Faustine Vincent Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.2 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24307 (28/02/2023)Descripteurs : oligarchie / Ukraine Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur la baisse d'influence des oligarques ukrainiens depuis l'invasion du pays par la Russie : les tensions entre les oligarques ukrainiens et le président Volodymyr Zelensky depuis l'adoption, en septembre 2021, d'une loi "anti-oligarques" ; le contexte historique de leur enrichissement ; les critiques de corruption, de clientélisme et de monopole médiatique à leur encontre ; la fin du poids politique, économique et médiatique des oligarques ; la destruction, suite aux attaques russes, de leurs entreprises et usines ; les oppositions politiques au président Zelensky en suspens depuis le début de la guerre ; leur ralliement au gouvernement ukrainien dans un souci de protection vis-à-vis de la Russie ; les procédures judiciaires en cours contre des oligarques dans des affaires d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent ; la fuite d'oligarques à l'étranger, notamment à Monaco et sur la Côte d'Azur ; la surveillance de l'Union européenne dans le cadre de la candidature de l'Ukraine à l'entrée dans l'alliance ; la nécessité d'une réforme des institutions. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire [article] Ukraine : la chute inattendue des oligarques [texte imprimé] / Julien Bouissou ; Thomas (d') Istria ; Faustine Vincent . - Le Monde éditions, 2023 . - p.2.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24307 (28/02/2023)
Descripteurs : oligarchie / Ukraine Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur la baisse d'influence des oligarques ukrainiens depuis l'invasion du pays par la Russie : les tensions entre les oligarques ukrainiens et le président Volodymyr Zelensky depuis l'adoption, en septembre 2021, d'une loi "anti-oligarques" ; le contexte historique de leur enrichissement ; les critiques de corruption, de clientélisme et de monopole médiatique à leur encontre ; la fin du poids politique, économique et médiatique des oligarques ; la destruction, suite aux attaques russes, de leurs entreprises et usines ; les oppositions politiques au président Zelensky en suspens depuis le début de la guerre ; leur ralliement au gouvernement ukrainien dans un souci de protection vis-à-vis de la Russie ; les procédures judiciaires en cours contre des oligarques dans des affaires d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent ; la fuite d'oligarques à l'étranger, notamment à Monaco et sur la Côte d'Azur ; la surveillance de l'Union européenne dans le cadre de la candidature de l'Ukraine à l'entrée dans l'alliance ; la nécessité d'une réforme des institutions. Genre : Article de périodique Nature du document : documentaire